從 2009 年 1 月比特幣面世至今近 10 年的時間里，隨著它的迅猛發(fā)展，各方都看見了基于區(qū)塊鏈的代幣和 " 虛擬貨幣 " 中 的商機，紛紛投入進來。在投機炒作和不確定的風險之間，" 虛擬貨幣 " 可謂是 走在冰與火的邊緣。
當然，火爆的行情吸引了不法者的注意，" 虛擬貨幣 " 也面臨著嚴重的風險。例如交易所幣安被黑客操縱，交易平臺 ShapeShift 錢包失竊；釣魚網(wǎng)站、詐騙與傳銷事件也層出不窮。
月黑風高，宜割韭菜。雷鋒網(wǎng)就在知道創(chuàng)宇發(fā)布的《區(qū)塊鏈安全風險白皮書第二版報》報告中扒到了一堆奇葩案例。
一、交易市場操縱風險
黑客操縱市場
北京時間 3 月 7 日凌晨 1:40，" 虛擬貨幣 " 交易所幣安 ( Binance ) 被爆出現(xiàn)故障。
多名用戶在論壇發(fā)帖稱，他們發(fā)現(xiàn)自己幣安賬戶中的各種代幣、" 虛擬貨幣 " 被即時交易成 VIA ( 維爾幣 ) ，認為幣安疑似遭到黑客攻擊。據(jù)媒體的報道和分 析，這是一場有組織、有預謀的黑客行動。故障源于部分 API 機器人被黑客攻 擊。
幣安立即宣布暫停所有幣種的提現(xiàn)。但黑客并沒有選擇提現(xiàn)，而是利用盜用 的賬號高價買入 VIA，導致 VIA 被拉爆，漲幅 110 倍。這引發(fā)了其它交易所幣 價的連鎖反應，黑客再從其它交易所掛好的空單中漁利，從中獲利 1.1 億美元。
交易集團操縱市場
Cloakcoin 是一種較早的山寨幣，今年經(jīng)歷了幾輪價格飆升。2018 年 7 月 1 日在幣安上的突然飆升，就是 Big Pump Signal 交易集團操縱所為。Big Pump Signal 公司在他們的電報群里發(fā)送消息鼓動參與者們購買，隨后 Cloakcoin 價格狂飆。
有研究表示：" 在 Cloakcoin 飆升的當天，幣安交易所十大比特幣交易貨幣 的價格幾乎沒有變動。" 這些發(fā)現(xiàn)也證明是交易集團在操縱 " 虛擬貨幣 " 市場。
這種拉高倒貨行為，是最古老與典型的市場詐欺手法之一。交易商先透過發(fā) 放假消息將某種資產(chǎn)價格炒作到一定高點，之后再迅速倒貨牟利。這種做法在股 市屬于違法，美國證券交易委員會過去常對這類詐騙提起民事訴訟。不過 " 虛擬貨幣 " 市場卻因為法規(guī)松散，使得相關當局陷入無法可管的窘境。
二、交易平臺的技術故障比特幣因平臺技術故障下跌
2017 年 11 月 29 日，比特幣交易平臺 Coinbase 因技術故障而導致部 分用戶無法登陸網(wǎng)站進行交易，從而導致市場流動性萎縮，使得賣壓釋放后，價 格快速下跌。比特幣創(chuàng)下歷史新高 11485 美元后，快速回落近 25%，最低跌至 8595 美元。
因平臺故障而錯誤執(zhí)行了若干交易指令
在 2017 年 12 月下旬，某 " 虛擬貨幣 " 交易平臺因為故障而錯誤執(zhí)行了若干交易指令。該交易平臺在發(fā)現(xiàn)技術錯誤后，開始單方面逆轉(zhuǎn)指令。本來可以從錯誤執(zhí)行中得益的交易商基于平臺單方面逆轉(zhuǎn)交易，向新加坡國際商事法庭起訴平臺違反合約。
三、交易平臺 " 內(nèi)鬼 " 風險ShapeShift 錢包失竊
2016 年 3 月 14 日，" 虛擬貨幣 " 交易平臺 ShapeShift 的一名員工從自己公司的熱錢包中盜走了 315 比特幣。ShapeShift 報警并對該名員工提出了民事訴訟。
2016 年 4 月 7 日，在網(wǎng)站遷移過程中，ShapeShift 發(fā)現(xiàn)其 3 個錢包已經(jīng)被黑客攻擊，約損失 97 比特幣、3600 以太坊和 1900 萊特幣。
ShapeShift 團隊刊登在 Reddit 上的帖子中寫到 : 我們最初無法確定這種事 情是如何發(fā)生的。我們已經(jīng)將網(wǎng)站下線，并假定我們的基礎設施和所有的密鑰都 已經(jīng)受到了影響。我們在再次發(fā)現(xiàn)攻擊的 24 小時后在一個全新的主機上重置了 所有密鑰并建設了全新的基礎設施。在重建過程中，我們與黑客建立了聯(lián)系，他 表示幾個月前 ShapeShift 的某位員工為他提供了攻擊所需的所有信息。在對這 位黑客展開調(diào)查并交流后，事情的真相浮出水面 :ShapeShift 的某位前雇員出售了攻擊需要的能夠接入受影響錢包的數(shù)據(jù)。
ShapeShift 的 CEO Erik Voohees 表示他們已經(jīng)找回了部分資金，事故中顧客的資金沒有被盜取。
迪拜某交易所內(nèi)部員工盜取 80 萬個 DHS 代幣
迪拜的一個 " 虛擬貨幣 " 交易平臺發(fā)現(xiàn)他們負責管理交易系統(tǒng)的專家竊取了密鑰供他個人使用。
他把在平臺上交易的一小部分貨幣兌換后，進入數(shù)據(jù)庫平臺，將虛假信息上 傳到虛擬賬戶中，將這些貨幣轉(zhuǎn)進自己的賬戶和其他 " 虛擬貨幣 " 交易平臺。老 板沒有理由懷疑這名員工，因為是這位員工自己發(fā)明了這個平臺還獲得了表彰。
最初，公司意識到 " 虛擬貨幣 " 交易有出入，并且與系統(tǒng)中的記錄并不相符。 但由于他們的安全系統(tǒng)有漏洞存在，整個團隊都在使用管理員賬戶訪問網(wǎng)站，他們無法找到罪犯。涉事員工慢慢地積累了轉(zhuǎn)移的金額，并在他的個人電腦上暴露了更多的細節(jié)。犯案者共盜取了 80 萬個 DHS 代幣 ( 約合 20 萬美元 ) 。
印度比特幣交易所被 " 黑 "
2018 年 4 月，印度 " 虛擬貨幣 " 交易所 Coinsecure 被盜 438 個比特幣， 價值 350 萬美元，疑似內(nèi)部人員所為。該交易所于 4 月 13 日暫停交易，與警方 合作進行相關調(diào)查。
該公司在聲明中稱 : 他們的比特幣基金看起來被轉(zhuǎn)移到了一個不受他們控制 的地址，并且承認系統(tǒng)并未受到網(wǎng)絡攻擊，該交易所將自掏腰包賠償客戶。
該公司創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官 Mohit Kalra 告知當?shù)孛襟w，他懷疑是交易所首 席安全官 Amitabh Saxena 監(jiān)守自盜，他是唯一具有該交易所主要錢包私人密 鑰的高層。
Kalra 說 :" 私人密鑰應該不會暴露于網(wǎng)絡。這看來像是內(nèi)部犯罪。我們已 將這一懷疑告知了網(wǎng)絡調(diào)查部門，并聯(lián)系了專家追尋黑客源頭和丟失的比特幣。" 他還補充道 :" 由于私有密鑰由 Amitabh Saxena 保管，我們感覺他與此事有 關。他的護照應該被扣留以防止他逃往海外。"
四、詐騙風險龐氏騙局
一家名為 Bitconnect 的平臺曾發(fā)行一種名為 BCC 的平臺幣，要求其用戶將 手里的 BTC 兌換成 BCC，而且平臺承諾會給予他們天價的回報，此外，該平臺 還推出一項服務，用戶可以將自己的 " 虛擬貨幣 " 借給公司，公司會給用戶巨額回報。但實際上 BCC 在之后從 200 多美元直線下跌至 37 美元。
平臺長期被認為是龐氏騙局，最后在 2018 年 1 月宣布關停。據(jù)稱 BitConnect 的創(chuàng)始人 Divyesh Darji 于 2018 年 8 月在迪拜被捕。
五行幣騙局
五行幣是 5000 元一個的硬幣，據(jù)稱實體幣后面附帶了會迅速升值的 5000" 虛擬貨幣 "，一年可以賺至少四百萬。五行幣的運營主體是一家名為 " 云數(shù)貿(mào) 聯(lián)盟 " 的沒有注冊地址的網(wǎng)站，創(chuàng)始人是張健 ( 真名宋密秋 ) 。按照推介人員的 說法，" 五行幣 " 是限量版，總共發(fā)行 5 億個，將來會全面替代紙幣，并稱 " 五 行幣是中國唯一的‘虛擬貨幣’ ", 同時對創(chuàng)始人進行大肆吹捧。
五行幣的獎勵注冊制度除分級發(fā)展下線獲得獎勵外，還有一種 " 靜態(tài)收益 "， 也就是說等著全球買入 " 五行幣 " 的人增多，價格上漲，可以獲得分紅，這個分 紅可以選擇再投資 " 五行幣 "。
五行幣很早就被立案，但在 2017 年 6 月，宋密秋才被從印度尼西亞緝捕回國。
ICO 騙局
越南一家名為 " 現(xiàn)代科技 " ( Modern Tech ) 的公司運營的兩起 ICO —— Pincoin 和 iFan，總共欺騙了 32,000 名參與者，共計 6.6 億美元。這家公司在 胡志明市設置了辦公室，4 月 8 日，在該公司拒絕處理現(xiàn)金提款后，一些參與者 在空置的辦公室外抗議。胡志明市政府已下令警方調(diào)查這起詐騙案。這一騙局被 認為是 ICO 歷史上最大的騙局。
兩個 ICO 都被歸類為多層次的營銷騙局。iFan 為一個名人宣傳社交媒體平臺，向粉絲宣傳他們的內(nèi)容。Pincoin 項目聲稱正在建立一個在線平臺，包括廣告網(wǎng)絡、拍賣和投資門戶以及基于區(qū)塊鏈技術的 P2P 市場，投資回報率高達 40%。
釣魚網(wǎng)站 + 虛假的錢包地址欺詐
支付服務公司 CoinDash 在 2017 年夏季的時候進行了 ICO，但是很快就不 得不終止了這個項目，因為接收用戶以太坊的地址遭到了惡意篡改。
CoinDash 在這個黑客篡改地址事件之前募集了折合 730 萬美元的資金， 但是隨著這次事件發(fā)生資金流向不知所蹤。公司關停了這個項目，并要求參與者 停止將以太坊發(fā)送至該網(wǎng)站，同時承諾向這些參與者發(fā)放 " 虛擬貨幣 "CDT 作為 補償。
但是仍有一部分參與者對 CoinDash 表示支持，并繼續(xù)將以太坊發(fā)送至這 個地址，這就使得被盜取的資金從 700 萬美元上升至 1000 萬美元。
五、不安全的錢包
根據(jù) 2018 年 5 月《數(shù)字貨幣錢包安全白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)，市場上近 20 多款主流數(shù)字錢包中，有八成存在安全隱患。" 核心代碼未加固、不檢測系統(tǒng)運 行環(huán)境、允許截屏錄屏、APP 存在偽造漏洞、未檢測弱口令 " 成為當前 " 虛擬貨 幣 " 軟件錢包所面臨的主要問題。
不僅是軟件錢包，硬件錢包也面臨著安全問題。
L 品牌硬件錢包加密芯片不完善，存在設計缺陷；T 品牌硬件錢包完全開源 容易被惡意用戶攻擊；C 品牌硬件用手機改裝而成，操作系統(tǒng)采用某種智能手機 解決方案，而這種智能手機方案本身是存在漏洞的。硬件系統(tǒng)太復雜，有 BUG 風險；手機隨時觸網(wǎng)，有病毒風險。
六、" 虛擬貨幣 " 的繼承風險失去一半密鑰
把 " 虛擬貨幣 " 錢包密鑰弄丟或不記得的事情層出不窮，迄今估計有 300 萬 枚比特幣被遺失，價值接近 250 億美金。
據(jù)《紐約時報》報道，Michael Yang 在加州舊金山灣區(qū)經(jīng)營 " 虛擬貨幣 " 交易所，他和一位朋友決定各自記下一半密鑰。不料某天朋友意外去世，也把一 半密鑰帶走了。兩人共同持有的比特幣至少有 500 枚，但沒有密鑰無法從賬戶 中領取出比特幣，導致?lián)p失了約 400 萬美元。
家人得不到遺產(chǎn)
被福布斯評為 " 虛擬貨幣 " 十大富豪之一的美國紐約梅隆銀行 ( Bank of New York Mellon ) 接班人馬修 · 梅隆 ( Matthew Mellon ) 傳出在戒毒所逝世，但他家人始終找不到錢包密碼，留下市價約 10 億美元的比特幣。 梅隆是紐約梅隆銀行和德雷克塞爾家族的后裔，起初他以 200 萬美元投資 " 虛擬貨幣 " 使資產(chǎn)增值至 10 億美元，他生前曾擔任過紐約共和黨財務委員會主席、Ripple Labs 的顧問。
來源：雷鋒網(wǎng)
