從11月底開始，不僅比特幣漲幅像個“鬼故事”，與“區塊鏈”或數字貨幣相關的狂熱令一些微盤股價格“開了掛”。

一家注冊地在美國特拉華州、名為Longfin的中小企業融資機構，就因為收購了位于新加坡的公司創始人幾乎全面控股的區塊鏈子公司，股價在兩天內一度暴漲了2500%。

Longfin成立于今年2月，創始人兼CEO是印度裔的Venkat Meenavalli。上周四（12月14日）剛在納斯達克上市（交易代碼LFIN），IPO首日報收于5.38美元。

但上周五（IPO次日）股價大漲309%，報收于22.01美元。周一最高觸及142.82美元，較上周五收盤暴漲549%，兩天內最高漲幅2554%。據彭博統計，股價最高時，公司市值高達70億美元。

 

（上圖來自谷歌財經）

由于漲幅過猛，Longfin在周一開盤后多次觸發熔斷，金融博客Zerohedge觀察發現有14次之多。在周一美東中午11點15分到12點10分之間，該股因漲幅接近100%，總是觸發5分鐘的熔斷，每次復盤后交易1-3分鐘，就會再次觸發熔斷。

在午間停盤了50分鐘、美東下午1點重新開盤后，股價從日高（即史高）142.82美元一下子跌到65美元，馬上觸發熔斷。最終波動上揚，收漲229%，收報72.38美元，也創歷史新高。

 

（上圖來自金融博客Zerohedge截圖）

據《華爾街日報》，位于波士頓的律所Block & Leviton LLP開始調查Longfin不尋常的高波動性，是否涉嫌證券發售欺詐的集體訴訟可能。

財經媒體CNBC數據顯示，Longfin共有4400萬流通股，上周四的平均日交易量為18.5萬股，上周五暴漲至1550萬股，本周一的交易量接近800萬股，確實較為罕見。

SEC合規文件顯示，Longfin利用人工智能與機器學習技術，為全球中小型進出口商提供外匯對沖和融資等金融服務。但上市第二日（12月15日）就宣布收購了新加坡Meridian Enterprises公司的網站www.ziddu.com及相關知識產權和專利。

收購后，Longfin將利用貿易商的倉單（warehouse reciept）作抵押，發放名為Ziddu Coin的代幣。這一代幣可同比特幣和以太幣等兩個最大的數字貨幣互換，隨后再換成法幣用于經營周轉。進出口商還貸時需提交數字貨幣，利息區間在12%-48%。

據《財富》報道，Meridian Enterprises是Longfin公司創始人Meenavalli 95%控股的子公司，Longfin也曾在6月19日收購了新加坡金融公司Stampede Capital的子公司Stampede Tradex，看起來很喜歡做左進右出的倒手買賣。

更為詭異的是，Longfin公司的CFO和COO等高管均在12月11日（即上市前三天）離職。在IPO招股書的風險提示中，公司認為“作為投資者，應該具有承受全部投資損失的能力和心理建設”。

美股研投網站Benzinga撰文指出，投資者對Longfin的熱捧，既是在尋找與比特幣相關的替代性投資方式，也與數字貨幣進軍供應鏈借貸等傳統金融服務薄弱領域有關。不過也反映了一定程度的市場非理性行為。

華爾街見聞曾提到，買不起比特幣的人除了轉向更便宜的其他數字貨幣，或比特幣的分叉幣，還熱捧任何名字中帶有“區塊鏈”或“加密”字樣的公司。哪怕這些公司只在OTC粉單市場交易，日換手量在9月之前非常微弱。

例如一家名為Riot Blockchain的納斯達克上市生物科技設備制造商，10月斥資1200萬美元收購了一家數字貨幣挖礦公司，并從Bioptix改名為“Riot Blockchain”， 在一個半月里股價翻了10倍。被定義為“微盤股”（microcap）的英國娛樂軟件供應商On-Line公司也在10月下旬宣布名字中加入“區塊鏈”，股價在新聞發布當日翻了四倍。

來源：華爾街見聞           作者：王穆