鳳凰網(wǎng)WEMONEY訊 12月27日，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行公布行政處罰信息公示表，嘉聯(lián)支付有限公司（下稱“嘉聯(lián)支付”）寧波分公司因阻礙檢查、未按照規(guī)定進(jìn)行反洗錢(qián)審查等，被央行罰款138萬(wàn)元，作出行政處罰決定日期為2017年12月19日。

根據(jù)行政處罰信息表，嘉聯(lián)支付受罰的原因有以下幾點(diǎn)：1、阻礙反洗錢(qián)檢查；2、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；3、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶；4、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

工商資料顯示，嘉聯(lián)支付成立于2009年5月19日，注冊(cè)資本為2億元人民幣，法人代表劉蛟，是中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)授予《支付業(yè)務(wù)許可證》（許可證編號(hào)：Z2011244000012）的第三方金融支付機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)類型為全國(guó)銀行卡收單。

鳳凰網(wǎng)WEMONEY注意到，此前的1月5日，嘉聯(lián)支付湖南分公司就曾因“商戶實(shí)名制度落實(shí)不到位，收單結(jié)算賬戶設(shè)置不合規(guī)，商戶巡檢不到位”，被中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行處4萬(wàn)元罰款。

被罰后，嘉聯(lián)支付回應(yīng)稱，已經(jīng)按時(shí)足額支付了前述罰款，且已就該次處罰向中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行出具整改報(bào)告，針對(duì)中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行在《行政處罰決定書(shū)》提及的相關(guān)問(wèn)題，今后將不會(huì)再犯。

此外，鳳凰網(wǎng)WEMONEY了解到，11月21日，上市公司新國(guó)都（股票代碼：300130）發(fā)布公告，公司以現(xiàn)金人民幣7.1億元收購(gòu)嘉聯(lián)支付100%股權(quán)。

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