幣圈從業(yè)者們年關難過。
10 月 30 日，BISS（幣市）交易所集體 " 失聯(lián) "，其中包括幣圈 KOL 陳女俠以及剛入職不久的實習生。而后有媒體報道稱， BISS 涉嫌非法集資詐騙。
" 如按照相關標準判罰，管理層判罰基本 10 年起。" 一法律業(yè)內人士告訴 DeepFlow。
幣圈從業(yè)者的頭頂，頓時炸開了一記響雷。他們如夢初醒——原來，幣圈 " 剿匪 " 早已開始。
" 我是不是要跑路了？" 交易所運營人員項律告訴 DeepFlow（id：deep-flow），這位才畢業(yè)半年的 95 后一臉焦慮。
他說，自從 BISS " 出事 " 后，投資人紛紛提幣，交易量也萎縮至之前一半，目前公司業(yè)務基本停滯。
據(jù)悉，除火幣、OK 兩大頭部交易所外，絕大多數(shù)國內運營的交易所選擇了 " 分布式辦公 " 模式。
一些交易所老板甚而遠赴重洋。有消息稱，IDAX 交易所老板雷國榮已搬空公司，攜冷錢包卷款跑路。
DeepFlow 根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，僅在 2019 年，全國就至少有超過 500 人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關逮捕，涉案金額超過了 226 億人民幣。
也就是說，BISS 僅僅只是一個序幕。
BISS 之前，抓捕早已開始，BISS 之后，更大的圍剿即將來臨……
超 500 人被捕
如果不是 BISS 交易所被抓，不少幣圈人士還陷入在區(qū)塊鏈的浪潮和春風里。
" 又到了群體狂歡的時期。這一次牛市將會超越所有人的想象。" 中央鼓勵發(fā)展區(qū)塊鏈后，BISS 交易所創(chuàng)始人 BMAN 在微博中寫道。
區(qū)塊鏈的春風還沒吹過來，幣圈的凜冬已悄然而至。
BiKi 交易所被證券時報點名 " 割韭菜 "；BISS 大部分員工被抓；幣安、波場官方微博被封；東方衛(wèi)視報道稱，上海摸排整治虛擬幣相關業(yè)務后，" 幣安 " 駐滬辦關閉。
11 月 18 日，中國銀保監(jiān)會的處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室發(fā)函，提示防范假借 " 區(qū)塊鏈 " 名義的非法集資風險，提醒一些不法分子借機炒作 " 區(qū)塊鏈 " 概念，以所謂的 " 虛擬貨幣 " 等名義非法吸收公眾資金，然而這些項目其實和區(qū)塊鏈技術毫無關系。
剛進入區(qū)塊鏈行業(yè)半年的項律沒有想到，在短短一個月間，區(qū)塊鏈行業(yè)瞬時從炙手可熱的風口變?yōu)榱巳巳撕按虻?" 槍口 "。
和項律同樣想法的人不在少數(shù)，其中包括行業(yè)老人周奎安。
" 這次比’ 94 ’還慘，’ 94 ’沒抓交易所，今年要抓人了。" 周奎安口中的 "94" 指的是 "94 事件 "。2017 年 9 月 4 日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)文，全面禁止 1CO。一時間交易所紛紛宣布關?；虺龊！?/p>
但項律和周奎安都不知道的是，BISS 交易所并不是 " 幣圈剿匪 " 的開始，早在今年年初，針對虛擬貨幣詐騙的偵查逮捕就一直在進行。
2019 年 3 月，金華市公安局在多地公安機關的協(xié)助下，一舉破獲虛擬貨幣交易平臺 "AKOEX" 詐騙案，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人 88 人，凍結資金 5000 余萬元。
2019 年 6 月，上海市公安局閔行分局抓捕一個以虛擬貨幣進行詐騙的團伙，共計 18 人。該詐騙團伙自建交易平臺，并建立了炒幣交流群，且每個群中只有一個受害者，其他群成員均為該詐騙團伙的成員。
2019 年 8 月，浙江東陽市公安局破獲一起特大虛擬幣詐騙案，警方分赴安徽、四川、廣東、上海等 7 個省份抓獲犯罪嫌疑人 71 名，串并案件 200 余起，案值超 1 億元。
……
DeepFlow 根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，2019 年以來，至少有超過 500 人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關逮捕，涉案金額超過 226 億人民幣。
盤圈和幣圈
虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。
一種是利用區(qū)塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事，比如 PlusToken，一種是包括了數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術的，比如 BISS 交易所，也就是行業(yè)內所講的盤（資金盤）圈和幣圈。
幣圈從業(yè)者張良向 DeepFlow 表示，其中大部分被捕的人不能算真正的 " 幣圈人士 "，他們從一開始就是騙子，虛擬貨幣只是他們詐騙的工具，好比電話是電話詐騙的工具，主流幣圈基本沒有這些人的身影，他們的幣也不上主流交易所，所以要將二者區(qū)分開來。
今年被逮捕審判的案件大多屬于盤圈。并不引發(fā)行業(yè)關注， " 這些搞傳銷詐騙的被逮捕，對行業(yè)而言是一件好事。" 張良表示。
進入 2019 年后，幣圈和盤圈逐漸呈現(xiàn)融合之勢。譬如 ZG 交易所和 ICC 網紅鏈。
據(jù)中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道，西安未央分局現(xiàn)已受理 "ICC 網紅鏈 " 詐騙案件。
"ICC 網紅鏈 "，號稱 " 智能經濟網紅時代之王 "，號稱投資 100 元能賺 100 萬，其主要交易場所是 GK.com 和 ZG.com，并且該項目是 ZG 交易所的 " 打新 " 項目，也就是首發(fā)項目。
"ICC 網紅鏈 " 通過傳銷方式拉人頭、發(fā)展下線，吸引了全國數(shù)萬人投資參與，但最后幣價狂跌 99.99%，投資人們血本無歸。
在其公開新聞稿里，ZG 與 BTA 是戰(zhàn)略合作關系，但據(jù)知情人士透露，兩者互相勾結，聯(lián)合割韭菜。
據(jù)公開資料顯示，ZG 交易所的主要投資人為中國第一家比特幣交易所 BTCC 創(chuàng)始人楊林科，ZG 交易所 CEO 為原 GBLS 峰會創(chuàng)始人趙昌宇，均為主流幣圈人士。
目前，ZG 已經下架 BTA 相關交易對以及資料，但是在網頁上仍能找到相關宣傳信息。
但目前來看，無論幣圈，還是盤圈，都籠罩在 " 圍剿 " 的陰霾下。
"BISS 和創(chuàng)始人在行業(yè)內口碑還不錯，唇亡齒寒，如果 BISS 都出了事，那么其他交易所也會感到恐慌。" 張良稱。
一位與 BISS 有過業(yè)務接觸的知情人士告訴北京商報記者，從 BISS 從業(yè)模式來看，其違規(guī)之處主要涉及到以下三個方面：
第一是在沒有資質的情況下違規(guī)為用戶進行美股買賣
第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷
第三則是涉嫌洗錢
除此之外，BISS 還宣稱具有創(chuàng)新商業(yè)模式，即 " 幣股交易 " 和 " 會員制 "。
一位資深業(yè)內人士直言，這種創(chuàng)新交易無疑是繞過了個人購匯限制，存在違法行為。
BISS 交易所一事，加上官媒、央媒的連番報道，" 區(qū)塊鏈不是取款鏈 "。區(qū)塊鏈從業(yè)者尤其是交易所從業(yè)者們紛紛緊張起來。
據(jù)悉，除火幣、OK 兩大頭部交易所外，絕大多數(shù)國內運營的交易所選擇了 " 分布式辦公 " 模式。
交易所們只得集體噤聲，唯恐下一步就踩中紅線。
說到底，幣圈違法的邊界線在哪里呢？從業(yè)者有可能涉嫌哪幾項罪名呢？
涉及 9 項罪名
法律業(yè)內人士梁靖表示，幣圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 項：
1. 涉嫌非法集資（非法集資分為非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪）
2. 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
3. 涉嫌組織、領導傳銷活動罪
4. 涉嫌開設賭場罪
5. 涉嫌洗錢罪
6. 涉嫌非法經營罪
7. 涉嫌詐騙罪
8. 涉嫌侵犯公民個人信息罪
9. 涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪
其中，"1CO、IEO 和發(fā)幣，就是非法集資和詐騙，合約就是非法期貨，杠桿和借貸就是非法配資，幣股等業(yè)務有外匯資產流失的風險，OTC 有洗黑錢的風險 "。
而 BISS 交易所涉嫌的是第 1 項和第 7 項。" 按照上述標準判罰，管理層判刑有可能 10 年起。" 梁靖透露。
" 這次 BISS 被捕給幣圈敲醒了警鐘，目前審理虛擬貨幣詐騙一律從嚴處理。"
DeepFlow 從 BiKi 交易所上幣人員獲得的一份資料顯示，BiKi 針對上幣項目方提供市場操盤服務。
BiKi 交易所的合作案例里不乏一些 " 進場資金數(shù)億 "、" 出貨資金上億 " 的項目。
BiKi 這樣的操盤方式在交易所之間并不少見。
大多數(shù)幣圈交易所慣用模式是，團伙搭建交易平臺，并發(fā)行 " 空氣幣 "，通過網絡誘騙投資人入金投資，最后操縱幣價進行收割。這類操盤行為涉及詐騙。
北京大成律師事務所合伙人肖颯表示，對于虛擬幣交易所而言，會使用《刑法》第 225 條非法經營罪來進行處置。
如果有操縱市場（尤其是量化團隊進行配合的）等行為，將使用更為嚴苛的詐騙罪處置，不排除數(shù)罪并罰，刑期最高可達無期徒刑。
按照《中華人民共和國刑法》第 266 條，" 詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。"
根據(jù)最高法的司法解釋，詐騙金額 50 萬以上就算數(shù)額特別巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的，則酌情從嚴懲處。
" 幣圈案件基本符合這兩個標準，一旦被定性為詐騙，難逃重罰，關鍵在于是否通過電信或者網絡途徑進行虛假宣傳，向投資者承諾或暗示高收益，引誘其參與投資。" 梁靖告訴 DeepFlow 深流。
而幣圈交易所、項目方動輒上億的操盤金額，加上聯(lián)合社群運營等互聯(lián)網手段 " 拉盤 "，已涉嫌上面兩項。
不少從業(yè)者頓感插翅難逃，近日不斷傳來交易所老板跑路的消息。
然而，即便團隊出逃國外，警方同樣重拳出擊，實施跨國抓捕。
6 月份，涉案超 200 億，被稱之為 " 幣圈第一資金盤 " 的 PlusToken 平臺徹底崩盤，創(chuàng)始團隊在瓦努阿圖正在銷毀犯罪證據(jù)時被警方抓獲。
法網恢恢，疏而不漏。一旦選擇了發(fā)幣，就得面臨刀口嗜血的結局。
肖颯表示，我國對于境內發(fā)幣的法律定性并沒有絲毫改變，如果在境內進行 ICO 或變相 ICO，我國法律會將其認定為：非法公開融資行為，涉嫌違法犯罪。
而絕大多數(shù)區(qū)塊鏈項目通過在新加坡設立基金會，采取 VIE 架構，使用海外主體身份在境外發(fā)幣的情形，不能掩蓋 " 非法公開融資 " 的本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被 " 取締 " 處理。
抓捕行動不斷逼近
最近，由于國家層面對區(qū)塊鏈的鼓勵，不少傳銷盤資金盤冒頭，更有甚者聲稱自己已代理發(fā)行了央行數(shù)字貨幣 DCEP，每天限額搶入。
看似是新概念、風口，實則行詐騙，同類事情之前已發(fā)生在眾籌、P2P 等領域。
肖颯透露，出于 " 打早打小 " 的考慮，國家層面可能已經警覺，在還沒有形成新一波購幣狂潮之前，率先出擊，把風險化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發(fā)生（前車之鑒 P2P）。
近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監(jiān)管紛紛 " 亮劍 "，對數(shù)字貨幣交易相關活動進行摸底排查。
肖颯介紹，從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執(zhí)法機關很在意的 " 時間節(jié)點 "，年底將至，對于轄區(qū)內的虛擬幣交易所及周邊行業(yè)進行摸查，也有合理性。
她表示，今年前三個季度交易所案件無罪率（取保率）較高，近 1 個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。
背后含義不言自明：抓捕行動不斷逼近。
交易所從業(yè)者們的年關難過了。
（尊重受訪者意愿，文中項律、周奎安、張良、梁靖為化名）
來源：創(chuàng)事記
