中國互聯網金融協會（下稱“協會”）官方微信發布“關于防范境外ICO與‘虛擬貨幣’交易風險的提示”。協會指出，目前境外的交易平臺一樣存在系統安全、市場操縱和洗錢等風險隱患，呼吁廣大投資者認清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺的風險，牢固樹立風險防范意識。

協會表示，目前，有關管理部門對境內ICO行為及“虛擬貨幣”交易場所的清理整治工作已基本完成，期間有部分投資者轉向境外開展相關活動。根據國家相關管理政策，境內投資者的網絡訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響，投資者將蒙受損失。同時，需要向投資者指出，由于在國際上也普遍缺乏規范，目前境外的交易平臺一樣存在系統安全、市場操縱和洗錢等風險隱患。

協會指出，近期，隨著世界各國政府都注意加強對“虛擬貨幣”領域的監管，有的境外交易平臺可能會被所在國政府強制取締，有的境外交易平臺因存在明顯的合規風險已被限制訪問。在這種背景情況下，境內投資者轉向境外平臺參與交易將面臨一定的風險。

與此同時，協會監測發現，境內有部分機構或個人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易，并配之以做市商、擔保商等服務，這實質還是屬于“虛擬貨幣”交易場所，與現行政策規定明顯不符。在這些相關交易中，有部分國內社交平臺為“虛擬貨幣”集中交易提供各種便利，一些非銀行支付機構為“虛擬貨幣”交易提供支付服務。廣大投資者應意識到，上述這些為“虛擬貨幣”交易提供服務的行為均面臨政策風險。投資者應主動強化風險意識，保持理性，遠離各類非法金融活動。

值得一提的是，這已不是協會第一次對虛擬貨幣交易風險進行提示。2017年9月13日，協會曾發布《關于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》。公告明確，各類所謂“幣”的交易平臺在中國并無合法設立的依據。大量交易平臺因支持代幣發行融資活動(ICO)已于近期被監管部門叫停。比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失。

互金通訊社了解到，此前2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》明確指出，自公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止；各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務；對于存在違法違規問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平臺及移動APP，提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。

中國互聯網金融協會鄭重呼吁廣大投資者認清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺的風險，牢固樹立風險防范意識。中國互聯網金融協會會員應恪守行業自律承諾，主動抵制違法違規金融活動，不參與或組織參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易的活動。

【來源：互金偵探】