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許諾投資就有5倍的回報，一年后才知道， 這場騙局使40億元灰飛煙滅，4.7萬人血本無歸。

又一場龐氏騙局

海南海口近日警方破獲了一起傳銷案---“亞歐幣”。與以往涉嫌暴力、強制洗腦的方式不同，此次的傳銷套路利用了“虛擬數字貨幣”這個噱頭。

據《焦點訪談》曝光，“亞歐幣”騙局以低成本投資，高收入回饋來吸引很多的投資者。他們對外宣傳是投入5毛錢，一年就可以翻五倍，如果投入100萬，一年就可以漲到500萬，這樣的好事只要是貪心點的人，都會跳進這個陷阱。根據加入到這個傳銷組織的傳銷參與者葛某霞的說法：“亞歐幣”就是這個組織創造的中國虛擬數字貨幣的第一品牌，當時就是因為投入的低，然后回報的還挺多，所以就心動加入了。

也正如“亞歐幣”投資宣傳所言，自啟動以來，“亞歐幣”的價格的確是呈現了持續上漲的趨勢。但這種“只報喜不報憂”的大盤趨勢是怎樣出現的呢？

海南海口市公安局民警道出了實情，“亞歐幣”的漲跌在跨亞歐公司的網站上由綠（內盤）與紅（外盤）顯示，這兩條線自開始到現在一直是穩定上升只漲不跌，其背后就是由該公司的操盤手按情況操作的，說到底，所謂的只漲不跌是該公司工作人員敲敲鍵盤就能實現的。

為了吸引更多的人參與購買“亞歐幣”，跨亞歐公司設置了一個“分享收入”，也就是說，拉人頭參與投資“亞歐幣”，就能夠獲得返利分成，而當拉來的人投入的數額足夠大，就可以成為代理，享受不同級別的返利。

中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東在接受《央視財經》采訪時解釋道，它的資金控制賬戶，和你的交易的系統完全是脫離的，所以感覺你老百姓好像賣了“亞歐幣”，得到了很多現金，實際上是虛擬的一個賬戶。你真要去贖回現金的時候，到時候它就沒了，就跑路了。

“出入聯合國的人物”

在“亞歐幣”的宣傳中，常常看到：恒量發行、開源代碼、獨立錢包、去中心化，還使用3.0最高區塊鏈技術。——這些大詞兒，再和國際上比較熱門的“比特幣”結合起來，讓人感覺這家公司的技術真是牛極了。這些普通人不太了解的一些技術，一些名詞，很容易蒙騙人。

為了吸引投資者，在微信群中，跨亞歐公司老板也成為能夠出入聯合國的人物。?被批捕之后，跨亞歐公司的董事長夏某榮坦承自己并沒有出入這樣的場合。

而這種異曲同工的傳銷套路，不禁讓人想起來前一段鬧得沸沸揚揚的“五行幣”，五行幣傳銷頭目宋密秋（張健）宣稱“五行幣”是一種國家戰略，將來會取代紙幣成為唯一的交易手段，還編造自己“出身海軍陸戰隊”、“中國經濟十大創業人物”等傳奇經歷，忽悠大量人員入局。

而在洗腦方面，“亞歐幣”讓人們了解了一種自行洗腦的手段。犯罪嫌疑人 “亞歐幣”傳銷參與者葛某霞在面對《焦點訪談》曝光中稱，并不需要自己去跟別人多說，唯一要做的事情就是多加一些微信好友，把他拉進這個微信群里面來，然后等他了解了，覺得這個項目可以，就會主動詢問項目的投資回報等等。自己不用多說，微信群里討論的火熱，情緒高漲，清一色都在稱贊“亞歐幣”的前景有多么好，群成員漸漸就被洗了腦。

公安部曾透露，當前傳銷犯罪呈現以“虛擬貨幣”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”等為幌子的新型網絡傳銷犯罪活動蔓延的勢頭。去年底，公安部發布的數據顯示，2016年，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件2826起，同比分別上升19.1%，成功破獲了“網絡黃金積分”、“克拉幣”、“恒星幣”、“買賣寶”等一批重大案件。

而澎湃新聞最新的一篇報道稱，在警方打擊下轟然倒地的五行幣系列傳銷，至今仍未完全停止運作。在“反五行幣”QQ群中，很多年輕人的父母陷入“五行幣”騙局不能自拔，即便在主犯宋密秋（張健）被緝捕后，他們對這個所謂的“國家項目”依然深信不疑。有的老人因為子女的再三勸解，竟把自己的子女攆出家門！

可見此類“虛擬數字貨幣”傳銷案，謀得不只是財，更害了命啊！

虛擬交易也要合理合法

跨亞歐公司宣傳自己是 “國家首家合法加密虛擬數字貨幣”，而事實上，到目前為止，我國并沒有批準過所謂的虛擬數字貨幣，所謂獲得了合法的所謂的數字貨幣、虛擬貨幣這樣一個說法，完全是造謠、詐騙。

在9月11號，中國人民銀行等7部委發布公告，全面禁止各類代幣發行融資活動：任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務。

不僅僅是“亞歐幣”與“五行幣”，今年以來，以“比特幣”為代表的虛擬貨幣全線暴漲好幾倍，在部分平臺的鼓吹下，大批群眾被“忽悠”入場，參與者從專業小眾快速擴散到普通大眾。

在互聯網金融風險專項整治中，發現大量以“虛擬貨幣”為道具和幌子，實為傳銷、非法集資等的非法金融活動，如“克拉幣”“萬福幣”“馬福羅幣”等，包括近期出現的虛擬貨幣發行（即ICO）活動，用發行虛擬貨幣的方式進行融資。這些活動借用“虛擬貨幣”創新概念，實現對各類非法金融活動的包裝，利用 “虛擬貨幣”難以追蹤的特性，使得對非法金融活動的識別、界定和打擊變得更困難。

據《光明日報》報道，中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君指出：“虛擬交易也要合理合法，不允許任何打著創新旗號的虛擬交易進行非法的集中競價、電子交易和內幕操縱。”中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東也指出：“只有消除利用虛擬貨幣交易平臺進行的金融犯罪，才能創造一個健康良好的金融科技生態環境。”

而面對近來鋪天蓋地曝光的“龐氏騙局”“花樣傳銷”，很多人不禁有了疑問，投資者難道不清楚這種詐騙模式的存在？不了解其風險嗎？

中國人民大學重陽金融研究院研究員卞永祖解釋道，類似“亞歐幣”許諾的超高收益，其實就是靠后來投資者的錢來去支付以前投資者的收益，這實際上就是一種典型的龐氏騙局，并且肯定是一種不可持續的一種模式。李愛君院長更是一語道破“天機”：很多投資者心存僥幸，以為這種擊鼓傳花的游戲不會停在自己手里，所以當務之急是引導老百姓回歸法治化軌道，確保居民財產安全和國家經濟安全。

【來源：封面新聞】