通聯(lián)支付再遭監(jiān)管處罰 累計被罰金額達1544萬新金融
中國支付網獲悉，通聯(lián)支付上個月剛剛被上海工商局罰款3萬元，并責令改正。這則信息剛剛被公示出來。
信息顯示，工商部門這次處罰通聯(lián)支付的理由是“違反公司登記事項發(fā)生變更時，未依照《公司登記管理條例》規(guī)定辦理有關變更登記的”。
通聯(lián)支付最近壞消息不斷，這已經不是第一次被工商部門處罰。去年的四月份，通聯(lián)支付因虛假宣傳被行政處罰，罰款3萬元并責令停止違法。
除了工商部門的罰單外，通聯(lián)支付在法院敗訴多例，最高金額達到近千萬元。原鹽城分公司老總以單位名義到處借款，最后法院判決通聯(lián)支付償還并強制執(zhí)行。
中國青年報今天剛剛披露一起案件，通聯(lián)支付無端懷疑商戶洗錢扣留拒付資金，商戶為此告到法院要求結算，通聯(lián)支付一審敗訴后未再上訴。
作為首批獲得支付牌照的支付機構，通聯(lián)支付在經營支付業(yè)務中多次被央行處罰，最近的一起是本月初，安徽分公司違反收單業(yè)務相關法律制度規(guī)定，被央行責令限期改正并處以罰款6萬元。
2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付網絡服務股份有限公司寧波分公司未履行客戶身份識別義務，處以30萬元罰款;未對交易進行監(jiān)測、分析和報送可疑交易報告，處以30萬元罰款;未按照要求與身份不明的客戶進行交易，處以35萬元罰款。另對通聯(lián)支付網絡服務有限公司寧波分公司一名相關責任人員處以6.5萬元罰款。
2016年3月11日，通聯(lián)支付網絡服務有限公司寧波分公司被檢查出三項違規(guī)：
1、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;2、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;3、與身份不明的客戶開立假名賬戶、匿名賬戶。
2016年7月，通聯(lián)支付網絡服務股份有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務相關法律制度規(guī)定沒收違法所得303萬元，并處以罰款1110萬元。對負有直接責任的通聯(lián)支付網絡服務股份有限公司副總裁陳玉明、湖北分公司總經理陳惠民、廈門分公司總經理張慶秋、新疆分公司總經理王維萍、北京分公司副總經理方波給予警告，并各處5萬元罰款。
2017年9月，通聯(lián)支付網絡服務股份有限公司因違反支付業(yè)務規(guī)定被處以罰款人民幣3萬元。
2017年12月，通聯(lián)支付網絡服務股份有限公司黑龍江分公司因違反銀行卡收單業(yè)務相關制度規(guī)定被處以2萬元罰款。
根據以上罰款記錄統(tǒng)計，通聯(lián)支付累計被央行處罰金額已達1544萬元。
【來源：中國支付網 】
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